En el contexto de las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, Banorte afirmó que se encuentra sólido en materia de prevención de operaciones ilícitas, aunque en constante alerta ante los riesgos cambiantes.
Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, destacó que el banco cuenta con mecanismos de cumplimiento y controles alineados a los más altos estándares internacionales, mismos que se fortalecen continuamente.
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Banorte está obligada a cumplir requisitos adicionales en temas de prevención de lavado de dinero.
“Los riesgos se van transformando, por eso revisamos e invertimos constantemente en gobernanza, tecnología, recursos humanos y conocimiento del cliente”, afirmó en videoconferencia durante la presentación de resultados financieros del segundo trimestre de 2025.
Ramírez indicó que desde febrero, cuando el gobierno estadounidense designó a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el consejo de administración ordenó reforzar todas las medidas de prevención.
Esto ha implicado triplicar inversiones en ciberseguridad, capacitación y monitoreo de operaciones.
Al ser Banorte una institución de importancia sistémica local, está obligada a cumplir requisitos adicionales en temas de prevención de lavado de dinero.
El directivo enfatizó que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México y las autoridades, no hay más bancos investigados por actividades similares a las mencionadas.
Sobre la posibilidad de adquirir fideicomisos de las instituciones intervenidas, Ramírez no lo descartó, siempre que representen un buen negocio para el banco.
Además, reconoció un ligero aumento en la llegada de nuevos clientes atraídos por la reputación y solidez de Banorte.
“Nos sentimos muy tranquilos, sí, pero en alerta; dos cosas que conviven entre sí”, concluyó.
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