El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a tres instituciones financieras mexicanas antes de hacer efectiva la prohibición de ciertas transacciones, luego de acusaciones por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico y tráfico de fentanilo.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) había anunciado el pasado 25 de junio sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por facilitar operaciones financieras a grupos criminales.
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El Tesoro no descartó extender nuevamente el plazo si observa avances en el combate al lavado de dinero por parte de México.
La nueva fecha de entrada en vigor de las restricciones será el 4 de septiembre de 2025. Según el Tesoro, la decisión responde a acciones emprendidas por el gobierno mexicano.
Entre ellas la escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam y la intervención temporal del Estado para asegurar la continuidad de sus operaciones legales y mejorar el cumplimiento regulatorio.
En el caso de CIBanco, se le acusa de mantener una relación prolongada con cárteles, facilitando incluso la compra de precursores químicos provenientes de China.
Intercam, por su parte, habría sostenido reuniones con miembros del CJNG para operar esquemas de lavado de dinero.
Vector, en tanto, fue señalado por permitir el blanqueo de fondos del Cártel de Sinaloa, incluyendo presuntos sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El Tesoro no descartó extender nuevamente el plazo si observa avances en el combate al lavado de dinero por parte de México.
Además, reiteró su compromiso de colaboración estrecha con las autoridades mexicanas para frenar las finanzas del crimen organizado.
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